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反洗钱
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股东
董事会秘书
财务负责人
金融机构
金融机构应在什么中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作。 公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 ...
风君子
创投
2021-01-24
301
kyc
trueusd
tusd
代币
创业基金
反洗钱
持有者
斯坦福
标记
货币
降低风险
tusd是什么币
TrueUSD,简称TUSD。这是一种加密数字货币,TrueUSD(TUSD)是一种用于标记货币通话和实际资产的平台。向代币持有者提供合法保护的美元,并且每1美元使用一个TrueUSD代币。 ...
风君子
创投
2020-12-16
337
中国人民银行
人民银行
反洗钱
收益
法律规定
洗钱
程序
违法所得
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 ...
风君子
创投
2020-11-27
305
fatf
kyc
信度
反洗钱
国际社会
工作组
恐怖主义
普惠
有效实施
金融机构
金融监管
kyc什么意思
KYC规则是指了解客户(know-your-customer,KYC)规则。 ...
风君子
创投
2020-11-26
293
中国人民银行
中央银行
人民币汇率
反洗钱
同业拆借市场
国务院
外汇市场
系统性
金融业
银行
黄金储备
我国的中央银行是
中国的中央银行为中国人民银行,中国人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。 1983年9月,国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能。 ...
风君子
创投
2020-11-20
431
义务
内部控制
反洗钱
妥善保存
客户资料
履行
教益
每笔
身份识别
金融机构
金融机构反洗钱
金融机构应当履行哪些反洗钱义务
金融机构应当履行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额教益和可疑交易报告制度、反洗钱内部控制制度的反洗钱义务。 ...
风君子
创投
2020-11-14
373
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