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合法化平台恐怖主义支付毒品洗钱犯罪分子资金转移钱财

第三方洗钱是什么意思

第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金，以便掩饰、隐瞒其来源和性质，拥有者的身份，使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 ...

风君子
创投
2022-03-15
255

打击恐怖融资应始终遵循的原则是

始终遵循恐怖主义恐怖分子恐怖活动恐怖组织融资资金来源

打击恐怖融资应始终遵循的原则是

恐怖融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪等。 ...

风君子
创投
2021-02-11
297

fatf kyc 信度反洗钱国际社会工作组恐怖主义普惠有效实施金融机构金融监管

kyc什么意思

KYC规则是指了解客户(know-your-customer，KYC)规则。 ...

风君子
创投
2020-11-26
286