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文章标签 "洗钱"
数字人民币
洗钱
犯罪
从 900 余个数币账户取现 1000 余万元,法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件
感谢网友 取个好名字 的线索投递! 1 月 9 日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,犯罪团伙共计从 900 余个数 ...
风君子
业界
2024-01-09
10
投资理财
洗钱
洗钱行为
洗黑钱
理财知识
洗钱就是洗黑钱吗?一般通过什么方式洗钱?
洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为,主要是指将违法所得以及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗,使其在形式上合法化。 ...
风君子
创投
2022-06-30
114
反洗钱
开户
投资
投资理财
洗钱
理财知识
什么是洗钱?警惕身边的洗钱风险
什么是洗钱? 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为,主要是指将违法所得以及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗,使其在形式上合法化。 ...
风君子
创投
2022-06-20
137
合法化
平台
恐怖主义
支付
毒品
洗钱
犯罪分子
资金
转移
钱财
第三方洗钱是什么意思
第三方洗钱是指犯罪分子利用一些第三方支付平台转移非法资金,以便掩饰、隐瞒其来源和性质,拥有者的身份,使其在形式上合法化的行为。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 ...
风君子
创投
2022-03-15
254
人民币
功能
发行
国家
央行
洗钱
福利
纸钞
背书
货币
“数字人民币”到底有什么用?
近年来,全球多国都在加紧研究舒展货币,我国也不例外,目前我国的数字货币研发工作也在稳妥推进当中,在今年4月的时候就有传出央行即将发行数字人民币的消息,近日,商务部又发布了《关于印发全面深化服务贸易创新 ...
风君子
创投
2022-01-04
283
余额
办法
复印件
客户
影印件
洗钱
证件
账户
身份
验证
微信转账需要身份验证是怎么回事
微信方面表示,需要身份验证的要求是根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而实施的。 ...
风君子
创投
2021-12-29
1,259
央行
存取款
存款
河北省
洗钱
现金
管理
进行
金额
银行
一次存款100万会被监控吗?
在生活中,很多人一旦有钱了都会选择存进银行里面,因为在我们心目中,银行是最有保障的,并且将钱存银行还可以获得利息收益,不过你知道吗?如果一次性存款100万就会被监控。 ...
风君子
创投
2021-12-12
279
押金被骗信息
支付宝
洗钱
用户
电话
账号
账户
跑分
邮件
风险
支付宝跑分后果是什么
支付宝跑分就是利用自己的支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。但实际上这是一种骗局。 由于“跑分”的前提是缴纳押金、保证金,高额的押金让“跑分”成为高风险的活动。 ...
风君子
创投
2021-11-25
860
交易
泄露个人信息
洗钱
用户
背负债务
规定
连带
造成风险损失
银行卡
风险
空银行卡借给别人的后果
空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡,将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定,如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,需承担连带责任。 ...
风君子
创投
2021-11-16
409
中国人民银行
人民银行
反洗钱
收益
法律规定
洗钱
程序
违法所得
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 ...
风君子
创投
2020-11-27
297
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